Tag: lavagem de dinheiro
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e-FX: Governança, Conduta e PLD/FT na Digitalização do Câmbio
O BC baniu stablecoins na liquidação do eFX. Veja o que dizem BIS, GFXC, IOSCO e ACAMS sobre governança no câmbio eletrônico.
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PLD/FT na Advocacia: o Debate Global Após a Opeção Distrato
Advogados são gatekeepers da lavagem de dinheiro? Veja o que dizem GAFI, ACAMS, IOSCO, BIS e a OAB sobre PLD/FT na advocacia.
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Análise Comparativa dos Marcos Regulatórios de PLD/FT: Europa e Brasil
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT) ganha novo marco regulatório na Europa e no Brasil. Com a criação da AMLA e o Consultation Paper da EBA, o artigo compara os sistemas europeu e brasileiro de compliance, devida diligência e supervisão de riscos financeiros.
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Crime Organizado Global: A Nova Era Digital e Seus Impactos na Segurança Corporativa
Crime organizado global entrou na era digital, ameaçando diretamente a segurança corporativa. Com base no relatório EU-SOCTA 2025, o artigo analisa ciberataques estratégicos, fraudes com IA, lavagem de dinheiro e deepfakes — e como líderes empresariais brasileiros devem adaptar suas estratégias de proteção e compliance.
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