Priscila Copi: Tendências, Inovações, Guias e Insights em Compliance

Tag: lavagem de dinheiro

Análise Comparativa dos Marcos Regulatórios de PLD/FT: Europa e Brasil

mar 18, 2026

—

por

Priscila Copi

em https://priscilacopi.com/?page_id=83

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT) ganha novo marco regulatório na Europa e no Brasil. Com a criação da AMLA e o Consultation Paper da EBA, o artigo compara os sistemas europeu e brasileiro de compliance, devida diligência e supervisão de riscos financeiros.
Crime Organizado Global: A Nova Era Digital e Seus Impactos na Segurança Corporativa

mar 18, 2026

—

por

Priscila Copi

em https://priscilacopi.com/?page_id=83

Crime organizado global entrou na era digital, ameaçando diretamente a segurança corporativa. Com base no relatório EU-SOCTA 2025, o artigo analisa ciberataques estratégicos, fraudes com IA, lavagem de dinheiro e deepfakes — e como líderes empresariais brasileiros devem adaptar suas estratégias de proteção e compliance.