Autor: Priscila Copi
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Corresponsabilidade Bancária no Brasil: Navegando Riscos e Inovação para um Futuro Financeiro de Confiança | Compliance e Estratégia Regulatória
Corresponsabilidade bancária no Brasil é o novo imperativo do setor financeiro. Com o avanço do Open Finance, BaaS e da Travel Rule do GAFI, instituições e fintechs precisam alinhar compliance, gestão de riscos e PLD/FT para construir um ecossistema financeiro digital seguro e confiável.
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Análise Comparativa dos Marcos Regulatórios de PLD/FT: Europa e Brasil
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT) ganha novo marco regulatório na Europa e no Brasil. Com a criação da AMLA e o Consultation Paper da EBA, o artigo compara os sistemas europeu e brasileiro de compliance, devida diligência e supervisão de riscos financeiros.
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Crime Organizado Global: A Nova Era Digital e Seus Impactos na Segurança Corporativa
Crime organizado global entrou na era digital, ameaçando diretamente a segurança corporativa. Com base no relatório EU-SOCTA 2025, o artigo analisa ciberataques estratégicos, fraudes com IA, lavagem de dinheiro e deepfakes — e como líderes empresariais brasileiros devem adaptar suas estratégias de proteção e compliance.
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Riscos Financeiros no Brasil: Análise Executiva dos Reguladores Bacen, CVM e SUSEP
Riscos financeiros no Brasil são monitorados por Bacen, CVM e SUSEP em atuação integrada. O Bacen supervisiona risco de crédito e liquidez; a CVM fiscaliza o mercado de capitais; e a SUSEP controla o risco atuarial — garantindo estabilidade, conformidade regulatória e proteção ao sistema financeiro nacional.
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Projeto FÁCIL da CVM: Consulta Pública, Impactos no Brasil e Lições do Mercado Internacional
O Projeto FÁCIL da CVM propõe um regime experimental para facilitar o acesso de pequenas e médias empresas ao mercado de capitais brasileiro. Com consulta pública aberta, a iniciativa busca reduzir barreiras regulatórias para PMEs com faturamento até R$ 500 milhões, equilibrando desburocratização, governança e proteção aos investidores.
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Investigações Internas no Mercado Financeiro: Anticorrupção e Reguladores no Brasil
Investigações internas no mercado financeiro exigem protocolos estruturados de compliance, sigilo e imparcialidade. À luz da Lei Anticorrupção (nº 12.846/2013), empresas brasileiras devem adotar programas de integridade robustos — com canais de denúncia, entrevistas documentadas e alinhamento com reguladores — para mitigar riscos e evitar sanções severas.
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Inteligência Artificial no Setor Financeiro: Regulamentações, Desafios e Avanços nos Estados Unidos e no Brasil
Inteligência Artificial no setor financeiro avança rapidamente no Brasil e nos EUA. Com regulamentações do Bacen, CVM e Susep, aliadas à LGPD, as instituições financeiras adotam IA para detecção de fraudes, compliance e personalização de serviços — equilibrando inovação tecnológica com governança, privacidade de dados e segurança regulatória.
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Blindagem Digital: Lições Críticas de Gestão de Vulnerabilidades para Executivos
Blindagem Digital aborda a gestão de vulnerabilidades como prioridade estratégica para executivos. Com casos reais como o megavazamento de 223 milhões de dados de brasileiros, o artigo destaca práticas de cibersegurança, LGPD e IA para proteger empresas contra ameaças digitais e reduzir riscos financeiros e reputacionais.
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A Governança Corporativa no Futebol Brasileiro: Promovendo Ética e Transparência nas Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs)
A governança corporativa no futebol brasileiro ganha força com a Lei das SAFs (nº 14.193/2021), que já converteu 63 clubes em Sociedades Anônimas do Futebol. Com exemplos como Atlético Mineiro e São Paulo, o modelo promove transparência, compliance e acesso ao mercado de capitais, atraindo investidores e fortalecendo a sustentabilidade financeira do esporte.
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