Tag: PLD/FT
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Corresponsabilidade Bancária no Brasil: Navegando Riscos e Inovação para um Futuro Financeiro de Confiança | Compliance e Estratégia Regulatória
Corresponsabilidade bancária no Brasil é o novo imperativo do setor financeiro. Com o avanço do Open Finance, BaaS e da Travel Rule do GAFI, instituições e fintechs precisam alinhar compliance, gestão de riscos e PLD/FT para construir um ecossistema financeiro digital seguro e confiável.
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Análise Comparativa dos Marcos Regulatórios de PLD/FT: Europa e Brasil
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT) ganha novo marco regulatório na Europa e no Brasil. Com a criação da AMLA e o Consultation Paper da EBA, o artigo compara os sistemas europeu e brasileiro de compliance, devida diligência e supervisão de riscos financeiros.
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