Tag: gestão de riscos
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e-FX: Governança, Conduta e PLD/FT na Digitalização do Câmbio
O BC baniu stablecoins na liquidação do eFX. Veja o que dizem BIS, GFXC, IOSCO e ACAMS sobre governança no câmbio eletrônico.
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PLD/FT na Advocacia: o Debate Global Após a Opeção Distrato
Advogados são gatekeepers da lavagem de dinheiro? Veja o que dizem GAFI, ACAMS, IOSCO, BIS e a OAB sobre PLD/FT na advocacia.
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Corresponsabilidade Bancária no Brasil: Navegando Riscos e Inovação para um Futuro Financeiro de Confiança | Compliance e Estratégia Regulatória
Corresponsabilidade bancária no Brasil é o novo imperativo do setor financeiro. Com o avanço do Open Finance, BaaS e da Travel Rule do GAFI, instituições e fintechs precisam alinhar compliance, gestão de riscos e PLD/FT para construir um ecossistema financeiro digital seguro e confiável.
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Análise Comparativa dos Marcos Regulatórios de PLD/FT: Europa e Brasil
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT) ganha novo marco regulatório na Europa e no Brasil. Com a criação da AMLA e o Consultation Paper da EBA, o artigo compara os sistemas europeu e brasileiro de compliance, devida diligência e supervisão de riscos financeiros.
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Riscos Financeiros no Brasil: Análise Executiva dos Reguladores Bacen, CVM e SUSEP
Riscos financeiros no Brasil são monitorados por Bacen, CVM e SUSEP em atuação integrada. O Bacen supervisiona risco de crédito e liquidez; a CVM fiscaliza o mercado de capitais; e a SUSEP controla o risco atuarial — garantindo estabilidade, conformidade regulatória e proteção ao sistema financeiro nacional.
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Inteligência Artificial no Setor Financeiro: Regulamentações, Desafios e Avanços nos Estados Unidos e no Brasil
Inteligência Artificial no setor financeiro avança rapidamente no Brasil e nos EUA. Com regulamentações do Bacen, CVM e Susep, aliadas à LGPD, as instituições financeiras adotam IA para detecção de fraudes, compliance e personalização de serviços — equilibrando inovação tecnológica com governança, privacidade de dados e segurança regulatória.
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